Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690065, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502259625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504000204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30134-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» приняли участие 7 из 7 членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» (кворум 100%). Наблюдательный совет полномочен принимать решение по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования: Решения приняты.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня №2: «Об утверждении Кредитной политики Публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» и его Подконтрольных лиц в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП»».
Принятое решение:
2.1. Утвердить Кредитную политику Публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство и его Подконтрольных лиц (далее – Кредитная политика), утвержденную совместным приказом № 01-81 от 28.11.2023 года в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП» путем присоединения ПАО «ВМТП» к Кредитной политике со всеми изменениями и/или дополнениями к ней, как действующими, так и последующими.
2.2. Кредитную политику считать вступившей в силу для ПАО «ВМТП» с даты принятия настоящего решения, а последующие изменения и дополнения к ней - с момента их утверждения полномочным лицом ПАО «ДВМП».
2.3. Прекратить действие Кредитной политики ПАО «ВМТП», утвержденной приказом № 737/18 от 21.12.2018 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.12.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2023г., №25.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (доверенность №266 от 24.05.2023)
Осипович Татьяна Олеговна
3.2. Дата 19.12.2023г.